证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-049

(资料图片仅供参考)

安徽皖通科技股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月26日和2023年6月6日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）分别刊登了《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-035）和《安徽皖通科技股份有限公司关于增加2022年年度股东大会临时提案暨召开2022年年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-048）；

2、本次股东大会召开前，公司董事会于2023年6月5日收到持有公司3%以上股份的股东西藏景源企业管理有限公司（以下简称“西藏景源”）发出的《关于增加2022年年度股东大会临时提案的函》；

3、本次股东大会召开期间无否决提案的情况；

4、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开情况

1、现场会议时间：2023年6月16日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的时间为 2023年 6月 16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午

2023年6月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、召开地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司305会议

室

4、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长陈翔炜先生

7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上

市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、会议总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表总计13人，代表股份

112,979,202股，占公司有表决权股份总数的27.5394%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计2人，代

表股份81,927,754股，占公司有表决权股份总数的19.9704%。

3、网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东共计 11人，代表股份

31,051,448股，占公司有表决权股份总数的7.5690%。

4、公司董事、监事和高级管理人员通过现场和视频方式出席或

列席了会议，公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议如下议

案：

1、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2022年度董事会工作

报告》

表决结果：同意81,964,254股，占出席会议有效表决权股份总

数的72.5481%；反对30,933,748股，占出席会议有效表决权股份总

数的27.3800%；弃权81,200股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0719%。

2、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2022年度监事会工作

报告》

表决结果：同意81,964,254股，占出席会议有效表决权股份总

数的72.5481%；反对30,933,748股，占出席会议有效表决权股份总

数的27.3800%；弃权81,200股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0719%。

3、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2022年度财务决算报

告》

表决结果：同意 81,957,754股，占出席会议有效表决权股份总

数的72.5423%；反对30,940,248股，占出席会议有效表决权股份总

数的27.3858%；弃权81,200股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0719%。

4、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2022年年度报告及摘

要》

表决结果：同意112,861,902股，占出席会议有效表决权股份总

数的99.8962%；反对36,100股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0320%；弃权 81,200股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0719%。

5、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2022年度利润分配预

案》

表决结果：同意81,957,754股，占出席会议有效表决权股份总

数的72.5423%；反对30,940,248股，占出席会议有效表决权股份总

数的27.3858%；弃权81,200股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0719%。

其中，中小投资者的表决结果：同意30,100股，占出席会议中

小投资者所持有效表决权股份总数的0.2426%；反对12,294,340股，

占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1028%；弃权

81,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.6545%。

6、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2022年度募集资金存

放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意81,957,754股，占出席会议有效表决权股份总

数的72.5423%；反对30,940,248股，占出席会议有效表决权股份总

数的27.3858%；弃权81,200股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0719%。

其中，中小投资者的表决结果：同意30,100股，占出席会议中

小投资者所持有效表决权股份总数的0.2426%；反对12,294,340股，

占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1028%；弃权

81,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.6545%。

7、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司未来三年（2023-2025

年）股东回报规划》

表决结果：同意81,959,754股，占出席会议有效表决权股份总

数的72.5441%；反对30,931,748股，占出席会议有效表决权股份总

数的27.3783%；弃权87,700股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0776%。

其中，中小投资者的表决结果：同意32,100股，占出席会议中

小投资者所持有效表决权股份总数的0.2588%；反对12,285,840股，

占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.0343%；弃权

87,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.7069%。

8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向

特定对象发行股票的议案》

表决结果：同意81,930,254股，占出席会议有效表决权股份总

数的72.5180%；反对31,019,848股，占出席会议有效表决权股份总

数的27.4562%；弃权29,100股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0258%。

其中，中小投资者的表决结果：同意2,600股，占出席会议中小

投资者所持有效表决权股份总数的0.0210% ；反对12,373,940股，

占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7445%；弃权

29,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.2346%。

本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所：安徽天禾律师事务所

2、见证律师：常爱民、陆郑进

3、结论性意见：公司2022年年度股东大会的召集与召开、参加

会议人员与召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、《安徽皖通科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》；

2、安徽天禾律师事务所出具的《安徽天禾律师事务所关于安徽

皖通科技股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2023年6月17日